Очередная банда мошенников, промышлявшая незаконным отьемом у иностранцев объектов недвижимости, задержана в Болгарии. На этот раз целью преступников стали те иностранцы, которые для покупки объектов недвижимости открыли в Болгарии фирмы. Среди пострадавших имеются англичане, итальянцы, испанцы и ирландцы, потерявшие свою недвижимость на море, в горах и в столице Софии.При этом многие из них годами не знали о том, что их недвижимость давно продана а деньги на счетах фирмы также испарились.
Как рассказала Наталия Петрова из отдела „Экономическая полиция” в Главной дирекции по уголовным делам, преступниками была изобретена новая схема отнятия имущества. Как известно, для того чтобы купить объект недвижимости, практически всегда необходимо зарегистрировать на территории Болгарии фирму. „Эти фирмы не вели никакой деятельности и были созданы лишь для того, чтобы купить недвижимость, — рассказывает Петрова. – При этом фирма зарегистрирована в торговом реестре и от ее имени регулярно подаются пустые годовые финансовые отчеты. Преступники обращали внимание на объекты, которые годами стояли закрытыми или необитаемыми. В то же время в Торговом реестре в свободном доступе имеется весь комплект документов фирмы – сканированные копии оригиналов уставных документов с подписями и личными данными собственником фирм, в чьей собственности находятся заинтересовавшие преступников объекты. Все остальное – дело техники. Отсканированные подписи собственников переносились на фальшивые документы по введению нового директора фирмы с правом распоряжения активами. Затем имеющиеся у фирмы объекты недвижимости продавались или сообщнику мошенников или вполне допропорядочному гражданину или фирме. При этом реальные собственники фирмы и недвижимости могли годами не знать о том, что давно лишились своей собственности”.
По рассказу Петровой существовали и другой вариант – фальшивое введение нового собственника или совладельца фирмы с правом распоряжения имуществом. Документы легально оформлялись в Торговом реестре и затем вполне законно делалась купля-продажа активов фирмы. Кроме объектов недвижимости настоящие владельцы лишались и денежных сумм, имеющихся на счетах фирмы
Как сообщила Петрова, в 2010 году уже была поймана банда, применявшая этот же тип мошенничества и от действий которой пострадали 7 фирм, владельцами которых были иностранцы.
Как говорят в полиции, в составе банды было несколько адвокатов, которые обеспечивали юридическую поддержку мошеннических действий. Впрочем, и обычные адвокаты спокойно регистрировали смену собственников, поскольку фальшивые документы не вызывали у них никаких подозрений. Тем более, что многие адвокаты в настоящее время имеют право электронной подписи и им незачем появляться в Агенстве по вписыванию в реестр изменений в состояние юридических лиц.
Очень часто от мошенников страдают пожилые люди. В январе 2011 года была обезврежена банка мошенников, которые по фальшивым документам на имя умерших граждан или по фальшивым документам удостоверяющих наследственные права, незаконно приобретали права на недвижимости и быстро ее продавали. У частниками таких преступных групп были и служители моргов, информироравшие своих подельников о невостребованных свидетельствах о смерти.
В связи с уже вторым случаем поимки банды мошенников, использующих в своих махинациях официальные данные Торгового реестра, руководство экономической полиции предлагает внести изменения с систему доступа к базе данных торгового реестра страны. Чтобы затруднить преступную деятельность мошенников в экономической полиции предлагают ввести некоторые ограничительные правила, которые затруднят доступ мошенникам к получению информации. В частности предлагается сделать выдачу удостоверения о налоговой оценке и плане объекта недвижимости, удостоверении о праве на наследование и других документов, требуемых для сделки купли-продажи объекта недвижимости только по запросу и под личную подпись владельца о получении запрашиваемого удостоверения.